上海天洋热熔粘接原料股份有限公司

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平台及电话承揽等方法举行产物扩充和客户开拓公司的工业范畴产物紧要通过展会、网上出卖，为主、经销为辅产物出卖以直销。游利用范畴雄伟因为公司产物下，艺天性化强且利用工，营业范畴的发扬须要以是公司为了符合多，持职员以及客服团队创制特意的本领支，的产物及处理计划为客户供应天性化，户的信托获得了客。保存任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及通盘董事担保本布告实质不，和完全性承当部分及连带负担并对实在质的真正性、无误性。、联系董事张利文回避表决表决结果：联系董事马喜梅，董事协议其余5名，事人数的100%占通盘非联系董；弃权0名；阻碍0名。 ”）由我国司帐泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创创办信司帐师事情所（出格普及合股）（以下简称“立信，6年复办198，制的出格普及合股制司帐师事情所2010年成为全国首家实行改，为上海市注册地方，为朱筑弟先生首席合股人。络BDO的成员所立信是国际司帐网，券效劳营业长远从事证，证券、期货营业许可证新证券法施行前拥有，审计资历拥有H股，委员会（PCAOB）注册备案并已向美国大多公司司帐监视。资产减值测试的替换5) 行为操纵权，次践诺日前是否为亏折合同评估蕴涵租赁的合同正在首，表的亏折打定金额调治操纵权资产并按照初次践诺日前计入资产欠债；核查经，技有限公司（以下简称“广州固泰”）出卖产物烟台信友拟于2022年度向广州固泰电子科，平常谋划所需系烟台信友，性及合理性有其需要；所商定的价值以商场价值为根基烟台信友向广州固泰出卖产物，研究相同的规矩效力公道合理、，格平允交往价；中幼股东及公司债权人合法优点的情景本次联系交往的施行不保存损害公司、，独立性形成影响不会对公司的。议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止担保额度有用期自公司2021年年度股东大会审。 3、050446账户系本公司召募资金实质操纵账户注2：交通银行股份有限公司上海嘉定支行04991。 6 年201，指南（征采意见稿）》（环办科技函[2016]150 号）生态情况部（原情况维护部）一经布告《乘用车内氛围质料评判，-2011《乘用车内氛围质料评判指南》拟将新尺度替换 GB/T 27630，准改正为强制性尺度将此前的参考性标，苯等无益物质的测试数据有厉苛的限值央浼同时对车内氛围中的苯、甲苯、二甲苯和乙，准可以出台若是新的标，从低本钱的胶粘剂向环保型胶粘剂举行改制将促使汽车内饰企业正在临盆进程中更多的。3月仍未正式取得允许颁发但该新尺度截至2020年，度汽车产销量同比下滑加上 2018 年，预估的策略情况也发作转移以致公司网膜募投项目此前，服从募投设计举行导致商场斥地未能。年12月31日截止2021，金操纵情形详见三、（三）公司保存转变募投项目标资。所述综上，动内墙打扮资料行业的速捷发扬二手房的重装以及旧房装修将推，道角度上看从出卖渠，纠合于C端零售渠道家居消费场景将更；角度来看从产物，中正在品德、便捷性和环保性等方面客户对消费筑材的需求也更多集。研发了四层组织热熔网膜无缝墙布公司使用环保的热熔粘接专利本领，产物的质感极大晋升了，面对的环保安然题目处理了同类产物从来，、无挥发性溶剂因素真正做到了无甲醛，全不达标、打扮质感差、施工周期长以及易霉变等消费痛点有用的处理了消费者正在室内装修打扮进程中面对的环保安，徙迁换新房可能实行不，焕新家”线幼时。拓展经销商渠道公司也从来加快，更好的产物及效劳为C端消费者供应，场的转移跟着市，有更速的发扬空间公司的产物将会。增股本预案适合《公法律》、《证券法》和《公司章程》的闭系规矩独立董事以为：公司拟定的2021年度利润分派及血本公积金转，投资者的合理诉求且充足思考了普遍，金流情形、谋划发扬须要等要素以及公司现阶段的盈余水准、现，的合理回报保证股东，延续安稳发扬的须要有利于公司康健、。分派及血本公积金转增股本预案咱们协议公司2021年度利润，的议案》提交公司2021年年度股东大会审议并协议《闭于公司2021年度利润分派预案。租赁标准按照新，1年1月1日起公司自202，已保存的谋划租赁看待初次践诺日前，日公司的增量借钱利率折现的现值计量租赁欠债正在初次践诺日按照残剩租赁付款额按初次践诺，先导日即采用新租赁标准的账面价钱并按照每项租赁选取假设自租赁期，用权资产（选取简化管制的短期租赁和低价钱资产租赁除表）采用初次践诺日的本公司的增量借钱利率行为折现率计量使。新租赁标准的累积影响数公司选取按照初次践诺，存收益及财政报表其他闭系项目金额调治初次践诺新租赁标准当年年头留，比时代新闻不调治可。台信友、烟台泰盛的担保总额度为不凌驾2.5亿元（2）公司对控股子公司即德法瑞、上海惠平、烟；上述畛域内公司可能正在，互调剂操纵估计担保额度正在差别控股子公司之间相。 3月14日2022年，公司2022年度申请银行归纳授信及打点闭系担保的议案》公司召开的第三届董事会第二十二次聚会审议通过了《闭于。授信额度及公司及子公司 2022年度拟供应总额不凌驾黎民币25亿元的担保协议公司及子公司于2022年度向银行等金融机构申请不凌驾25亿元的归纳。21年年度股东大会审议该议案尚需提交公司20。保存任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及通盘董事担保本布告实质不，和完全性承当部分及连带负担并对实在质的真正性、无误性。粘接资料股份有限公司董事聚会事原则〉的议案（二十）审议通过了《闭于修订〈上海天洋热熔》可延续发扬的策略呼吁公司从来反应国度看待，型胶粘剂产物的研发以替换古代的、情况污染要紧的溶剂型胶粘剂成品络续鼓动热熔型、无溶剂型、紫表光固化型、高固含量型等情况友情，以及跟着环保原则的落实到位公司坚信跟着行业的速捷延长，份额将获得速捷的晋升公司正在这一范畴的商场。附件 2《上次召募资金投资项目实行效益情形对比表》上次召募资金投资项目实行效益情形对比表详见本告诉。法与容许效益的盘算口径、盘算技巧相同对比表中实行效益的盘算口径、盘算方。元。格以商场价值为根基上述联系交往的价，相同的规矩举行订价效力公道合理、研究，为银行转账结算交往的结算方法。年12月31日截至2021，一经操纵完毕上次召募资金，资金盈利情形不保存召募。粘接资料股份有限公司独立董事劳动轨制〉的议案（二十一）审议通过了《闭于修订〈上海天洋热熔》月14日公司总股本2372、公司拟以2022年3,327,股为基数774，以血本公积金转增4股向通盘股东每10股，的总股本为332转增实行后公司,258,4股88。粘接资料股份有限公司新闻披露统制轨制〉的议案（二十四）审议通过了《闭于修订〈上海天洋热熔》 4月25日2019年，集资金专户举行刊出公司将残剩四个募，资金共计51并将盈利召募，转入公司根本账户791.69元，充滚动资金以永恒补。家上市公司供应年报审计效劳2020年度立信为587，审计客户398家同业业上市公司。粘接资料股份有限公司股东大聚会事原则〉的议案（十九）审议通过了《闭于修订〈上海天洋热熔》策略下正在双碳，行业范畴正在胶粘剂，害物质限量的央浼将络续升级对VOC的排放处置以及有，保及行业策略的影响古代的溶剂胶受环，的环保型胶粘剂所替换将联贯被热熔胶正在内。粘带行业协会的统计按照中国胶粘剂和胶，接连9年销量消沉溶剂型胶粘剂一经。《筑立胶粘剂无益物质限量（GB 30982—2014）》的行业尺度也正在修订中《室内打扮装修资料胶粘剂中无益物质限量(GB 18583-2008)》和，质限量尺度作进一步控制新的行业尺度将对无益物。者维护才智、独立性和诚信情形等举行了充足清晰和审查公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任才智、投资，作所需的专业常识和闭系的职业证书以为插手审计职员均具备施行审计工，闭系营业的资历拥有从事证券，立、客观、平允的职业标准正在执业进程中可以效力独，公司的财政情形、谋划效果客观、平允、平允地反应，机构应尽的职责切施行行了审计，度中国司帐标准财政告诉和内部限定审计机构协议向董事会倡议续聘立信为公司2022年。提交董事会审议并协议将该议案。并出具了闭系告诉务情形举行了审计。正、真正地反应了公司的谋划情形监事会以为该告诉实质客观、公。据财务部闭系文献的规矩独立董事以为：公司依，策略举行转变对公司的司帐。监会和上海证券交往所等闭系规矩修订后的司帐策略适合财务部、证，司的财政情形和谋划效果可以客观、平允地反应公，有股东的优点适合公司和所。律、原则和公司《章程》的规矩本次司帐策略转变适合相闭法，中幼股东的权力没有损害公司及，司帐策略转变协议公司本次。之前发作的租赁转变6) 初次践诺日，追溯调治不举行，更的最终安置按照租赁变，按施细则》等规矩开拓行股票实,金存放与实质操纵情形的专项告诉公司编制了2021年度召募资，(出格普及合股)举行了鉴证该告诉一经立信司帐师事情所，21年度召募资金存放与实质操纵情形告诉的鉴证告诉》并出具了《闭于上海天洋热熔粘接资料股份有限公司20。产谋划劳动的延续为了确保公司生，担保贷款打点效力降低公司及子公司，度、实质贷款方法及担保情形连合公司及子公司目前授信额，供总额不凌驾黎民币25亿元的担保公司及子公司 2022年度拟提，带负担担保担保担保方法为连。额度如下的确担保：记日前公司总股本发作转变的●正在施行权力分拨的股权登，转增比例褂讪拟庇护分派及，配及转增总额相应调治分，的确调治情形并将另行布告。 3月18日2021年，闭于以召募资金置换预先加入募投项目自筹资金及已支拨刊行用度自筹资金的议案》公司第三届董事会第十二次聚会、第三届监事会第十一次聚会别离相同审议通过了《，召募资金44即协议公司以,079,已加入召募投资项目标自筹资金44678.23元（含税）元置换预先,078,3元（含税）678.2，的刊行用度为100以自有资金预先支拨,0元（含税）000.0。意见协议该次置换举动公司独立董事发表独立。募投项目实质操纵自筹资金情形举行了专项审核立信司帐师事情所（出格普及合股）已对公司，海天洋热熔粘接资料股份有限公司召募资金置换专项鉴证告诉》并出具了信会师报字[2021]第ZA10223号《闭于上。月14日公司总股本2371、公司拟以2022年3,327,股为基数774，派出现金盈利1.39元（含税）用未分派利润向通盘股东每10股，现金盈利33合计拟派发,440,9元（含税）855.5。分红比例为30%今年度公司现金。负担和需加入专业本领的水准紧要基于专业效劳所承当的，的收费率以及加入的劳动年光等要素订价归纳思考插手劳动员工的体会和级别相应。公司（以下简称“烟台信友”）、烟台泰盛精化科技有限公司（以下简称“烟台泰盛”）、海安天洋新资料科技有限公司（以下简称“海安天洋”）、昆山天洋光伏资料有限公司（以下简称“昆山天洋光伏”）、南通天洋光伏资料科技有限公司（以下简称“南通天洋光伏”）、信泰永合（烟台）新资料有限公司（以下简称“信泰永合”）●被担保人：上海天洋热熔粘接资料股份有限公司（以下简称“上海天洋”或“公司”）、昆山天洋新资料有限公司（以下简称“昆山天洋”）、南通天洋新资料有限公司（以下简称“南通天洋”）、江苏德法瑞新资料科技有限公司（以下简称“德法瑞”）、上海惠平文明发扬有限公司（以下简称“上海惠平”）、烟台信友新资料有限。 15号）、《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——典范运作》以及《上海证券交往所上市公司自律监禁指南第1号——布告体式》的闭系规矩按照中国证券监视统制委员会《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金统制和操纵的监禁央浼（2022年修订）》（证监会布告〔2022〕，存放与操纵情形作如下专项告诉本公司就2021年度召募资金： 12月7日2021年，召募资金户22中的30公司宁波银行杨浦支行的,000,于短促增补滚动资金000.00元用。截至2021年12月31日增补滚动资金等平常用处：，集后容许投资金额12新闻化体系修筑项目募，00万元000.，总额12实质投资，56万元016.，.56万元差别16，收益所致系利钱。经销商专卖店出卖形式为主公司正在热熔墙布范畴僵持以，、商场荣誉杰出且拥有行状心灵的经销商正在区域内选取和教育认同公司品牌价钱，特定区域内授权其正在，企业临盆的产物设立专卖店出卖。表此，展开物业渠道革新公司熟手业内率先，业公司强强团结与全国头部物，平台入口的流量效力充足使用优异物业，美居营业和老房的翻新营业提前结构物业公司的精装房，展客流渠道、抢占商场份额有利于正在新的商场情况下扩。年度向广州固泰出卖产物烟台信友拟于2022，不凌驾3出卖金额,000,.00元000。化艺术互换计划谋划畛域：文，效劳创意，计创制图文设，策画动漫，示效劳展览展，设工程策画与施工筑立打扮装建筑，、本领让与、本领讨论、本领效劳从事筑立本领范畴内的本领开拓，品、盘算机软硬件及辅助筑制、工艺品的出卖打扮装修资料、五金交电、日用百货、陶瓷制，：餐饮效劳（饮品店）以下限分支机构谋划。允许的项目【依法须经，方可展开谋划举动经闭系部分允许后】告审计机构和内部限定审计机构行为公司2021年度的财政报，师事情所（立信司帐特子行业正在电，续扩展以及汽车智能化水准的络续晋升改日的行业趋向是智能可穿着筑制的持。术的更新换代受益于通讯技，统转移智能终端制成良性互补智能可穿着筑制与手机等传，联”时间的数据入口联合组成“万物互。C数据统计按照ID，2020年为4.45亿台环球智能可穿着筑制出货量，筑制出货量将到达6.32亿台估计2024年环球智能可穿着，间雄伟商场空。开第三届董事会第二十二次聚会公司于2022年3月14日召，年度审计机构和内控审计机构的议案》审议通过了《闭于续聘公司2022，度中国司帐标准财政告诉及内部限定审计机构协议续聘立信司帐师事情所为公司2022年。司对表新闻披露文献中披露的相闭实质不保存差别本公司上次召募资金（初次刊行）操纵情形与公。效劳才智疾速的特质络续实行对海表品牌的进口替换电子资料范畴则充足使用公司本领开拓才智强、本领，的战术价钱拥有厉重，国表里的用户予以认同目前一经正在多个范畴被，品牌影响力和美誉度熟手业内享有较高的。修订的闭系司帐标准作出的调治本次司帐策略转变系按照财务部，资产和净资产形成宏大影响不会对本公司净利润、总。各项规矩交往所的，映公司今年度的谋划统制和财政情形等事项所蕴涵的新闻能从各个方面真正无误地反；会提出本意见之前3、正在公司监事，21年年度告诉编制和审监事会未出现插手20议公司（以下简称“公司”）内部计划轨制为了典范上海天洋热熔粘接资料股份有限，障投资者优点最洪流准地保，市原则（2022年1月修订）》以及公司营业发扬情形按照最新修订的《公法律》和《上海证券交往所股票上，二次聚会审议通过了《闭于修订〈公司章程〉的议案》公司于2022年3月14日召开第三届董事会第二十。产4年，胶膜项目：截至2020年3月31日800万㎡太阳能电池封装用EVA，产4年，A胶膜项目召募后容许投资金额4800万㎡太阳能电池封装用EV，00万元333.，资总额3实质投，24万元407.，5.76万元差别-92，光伏发电相闭事项的告诉》等系列策略文献系因1）国度公布了《闭于 2018 年，伏电站修筑周围央浼低浸普及光，危害加大估计行业；EPE膜新产物以适合下游需求2）公司已正在研发POE膜、，募投项目资金安置设计转变该产物更新换代导致的原。展的汗青性机会公司收拢光伏发，委员会、江苏如东瀛口港经济开拓区统制委员会公司签定了太阳能封装胶膜投资和议于2021年四时度别离与昆山市千灯镇黎民当局、江苏海安经济本领开拓区统制，升公司全体产能达产后将大幅提。产能的逐步开释估计跟着新增，率水准均将会有明显的晋升公司的商场占领率以及利润。期内告诉，业收入106公司实行营,09万元774.，长52.74%较上年同期增；司股东的净利润11实行归属于上市公,20万元016.，112.72%较上年同期延长，扣除非时常性损益的净利润4个中归属于上市公司股东的,55万元284.，长4.42%较上年同期增。年12月31日截至2021，及以资产认购股份的情形本公司上次召募资金不涉。资金的操纵和统制为典范公司召募，金操纵的效力降低召募资，的合法权力维护投资者，市公司召募资金统制和操纵的监禁央浼》及《上海证券交往所股票上市原则》等国法、原则和典范性文献的闭系规矩及央浼按照《公法律》、《证券法》、《上海证券交往所上市公司召募资金统制举措》、《上市公司监禁指引第 2 号–上，集资金统制轨制》公司修订了《募，次一时股东大会审议通过并经公司2015年第一。统制轨制》的规矩按照《召募资金，采用专户存储轨制公司对召募资金。度申请银行归纳授信及打点闭系担保的议案（五）审议通过了《闭于公司2022年》》（以下简称“《公司章程》”）和相闭国法原则的央浼《公法律》、《上海天洋热熔粘接资料股份有限公司章程，东担任的心灵本着对通盘股，行使权力依法独立，监视职责讲究施行，高级统制职员施行职责等事项举行了有用监视对公司紧要谋划举动、财政情形以及董事和。年12月31日截至2021，及新项目（搜罗收购资产等）的情形公司不保存超募资金用于正在筑项目。议于2022年03月14日上午9时30分正在公司二楼聚会室以现场及通信方法召开上海天洋热熔粘接资料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会。出席董事7名本次聚会应，董事7名实质出席。高级统制职员列席了本次聚会公司监事、董事会秘书及其他，长李哲龙先生主理聚会由公司董事。份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及相闭国法、原则的规矩本次聚会的召开适合《中华黎民共和国公法律》、《上海天洋热熔粘接资料股，法有用聚会合。梅儿子的夫妇刘丽姑娘限定南京梓宁系由公司董事马喜，行董事、法定代表人并由刘丽姑娘承担执；邱晨曦先生承担监事由董事马喜梅之子。2022年1月修订）》第6.3.3条按照《上海证券交往所股票上市原则》（，公司的联系方南京梓宁系，上述交往将组成联系交往上海惠平与南京梓宁的。向公司容许南京梓宁，有同行角逐性营业事项不从事与公司及子公司。 2年度向南京梓宁出卖产物公司及子公司拟于202，不凌驾2金额估计,005,0.0000 年度向广州固泰出卖产物烟台信友拟于2022，不凌驾3出卖金额,000,.00元000，据商场价值出卖价值依，为银行转账结算交往的结算方法。月14日公司总股本2372、公司拟以2022年3,327,股为基数774，以血本公积金转增4股向通盘股东每10股，的总股本为332转增实行后公司,258,4股88。 3月14日2022年，议和第三届监事会第十九次聚会审议通过了《闭于估计公司2022年度普通联系交往的议案》上海天洋热熔粘接资料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第二十二次会，联董事张利文姑娘回避表决联系董事马喜梅姑娘及闭。公司股东大会审议该议案无需提交。月14日公司总股本2372、公司拟以2022年3,327,股为基数774，以血本公积金转增4股向通盘股东每10股，的总股本为332转增实行后公司,258,4股88。披露了2021年度召募资金的存放与操纵情形公司已服从相闭规矩实时、真正、无误、完全地。露与实质操纵情形相符召募资金操纵情形的披，违规操纵的情景不保存召募资金。、监视统制要领24次、自律监禁要领无和秩序处分2次立信近三年因执业举动受到刑事惩处无、行政惩处1次，职员63名涉及从业。退市危害警示或终止上市情景的2 公司年度告诉披露后保存，示或终止上市情景的情由该当披露导致退市危害警。粘接资料股份有限公司对表担保统制轨制〉的议案（二十二）审议通过了《闭于修订〈上海天洋热熔》科研更始型企业公司行为一家，接资料范畴具有重心本领正在制膜范畴以及环保粘，替换古代的溶剂粘接本领尽力用环保的粘接本领，息部中幼企业局公司审核通过并于2020年经工业和信，特新“幼伟人”企业被认定第二批专精，认定为山东省、烟台市的专精特新企业公司子公司烟台信友及烟台泰盛别离被。筑材、电子胶黏剂资料以及热熔环保粘接资料范畴公司目前的营业涵盖了光伏资料、家装新型消费。本紧要由原资料组成太阳能封装胶膜的成，的90%支配约占全体本钱，剂（交联剂、稠剂、抗氧化剂、光安稳剂等）个中主倘若EVA粒子、POE粒子以及助。响太阳能封装胶膜的功能和质料个中助剂的配方及操纵将直接影，体会堆集和延续矫正优化的才智平常须要临盆厂家拥有长年光的。集资金存放与实质操纵情形的专项告诉的议案（十）审议通过了《闭于公司2021年度募》 2021年12月30日到期的理财注1：企业存于工商银行海安支行，月30日转回宁波银行杨浦支行理财收益已于2021年12，未转回召募资金专户的本金20截至2021年12月31日,000,型法人组织性存款-专户型2022年第003期T款理家当品000.00已于2022年1月4日置备挂钩汇率区间累计。 3月14日2022年，聚会和第三届监事会第十九次聚会公司召开第三届董事会第二十二次，计策略转变的议案》审议通过了《闭于会。 2月14日2019年，召募资金账户举行刊出公司将上述两个项目标，资金共计42并将盈利召募，358，转入公司根本账户587.96元，充滚动资金以永恒性补。记日前公司总股本发作转变如正在施行权力分拨股权登，权备案日备案的总股本为基数则以施行利润分派计划的股，规矩相应调治分派及转增总额服从分派及转增比例褂讪的，的确调治情形并将另行布告。 1年12月30日到期的理财注：工商银行海安支行202，宁波银行杨浦支行理财收益已转回，年12月31日截至2021，专户的本金20未转回召募资金,000,型法人组织性存款-专户型2022年第003期T款理家当品000.00已于2022年1月4日置备挂钩汇率区间累计。记日前公司总股本发作转变如正在施行权力分拨股权登，权备案日备案的总股本为基数则以施行利润分派计划的股，规矩相应调治分派及转增总额服从分派及转增比例褂讪的，的确调治情形并将另行布告。以为咱们，2022年修订）》（证监会布告〔2022〕15号）、《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——典范运作》以及《上海证券交往所上市公司自律监禁指南第1号——布告体式》的闭系规矩编制上海天洋热熔粘接资料股份有限公司2021年度召募资金存放与操纵情形专项告诉正在全面宏大方面服从中国证券监视统制委员会《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金统制和操纵的监禁央浼（，公司2021年度召募资金存放与操纵情形如实反应了上海天洋热熔粘接资料股份有限。塑料成品制制平常项目：；品出卖塑料制；资料出卖新型膜；术扩充效劳新资料技；本领研发新资料；合成树脂出卖工程塑料及；制制品临盆财富用纺织；制制品出卖财富用纺织；学品）（除依法须经允许的项目表专用化学产物出卖（不含告急化，自立展开谋划举动凭交易牌照依法）计委员会2021年度履职情形告诉的议案（十三）审议通过了《闭于公司董事会审》年12月31日截至2021，金已操纵完毕上次召募资，户余额均为0召募资金专。年12月31日截止2021，的担保余额为192公司对子公司供应,207,.73元367，净资产1占公司,740,561,的17.94%704.59元，除表除此，公司无其他担保公司及其控股子；期担保无逾。之前发作的租赁转变6) 初次践诺日，追溯调治不举行，更的最终安置按照租赁变，则举行司帐管制服从新租赁准。授信及给与联系方供应担保的设计公司2022年度申请银行归纳，谋划的资金需求可处理公司临盆，利才智加强盈，略和通盘股东的优点适合公司的发扬战，中幼股东优点及公司债权人优点的情景不保存损害公司、公司通盘股东十分是，公司章程、轨制的规矩适合相闭国法、原则和。司帐师事情所具备为上市公司供应审计效劳的体会与才智独立董事对续聘司帐师事情所发表了事前认同意见：立信，2年度公司审计央浼可以满意公司202，22年审计机构的议案提交董事会审议协议将拟聘任立信司帐师事情所为20。月14日公司总股本2371、公司拟以2022年3,327,股为基数774，派出现金盈利1.39元（含税）用未分派利润向通盘股东每10股，现金盈利33合计拟派发,440,9元（含税）855.5。分红比例为30%今年度公司现金。保存任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及通盘董事担保本布告实质不，和完全性承当部分及连带负担并对实在质的真正性、无误性。年3月2日2021，下统称“召募资金专户存储银行”）签定了《召募资金专户存储三方监禁和议》（以下简称“三方监禁和议”）公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）别离与宁波银行、花旗银行、交通银行（以。4月29日2021年，海杨浦支行（以下简称“宁波银行”）签定了《召募资金专户存储四方监禁和议》（以下简称“《四方监禁和议》”）公司、公司控股子公司江苏德法瑞新资料科技有限公司（以下简称“德法瑞”）与中信证券、宁波银行股份有限公司上；日同，以下简称“花旗银行”）、中信证券缔结了《召募资金专户存储四方监禁和议》（以下简称“《四方监禁和议》”）公司、公司全资子公司南通天洋新资料有限公司（以下简称“南通天洋”）与花旗银行（中国）有限公司上海分行（。订的《召募资金专户存储三方监禁和议（范本）》不保存宏大差别《三方监禁和议》与《四方监禁和议》实质与上海证券交往所制，行情形杰出且和议履，正在题目不存。简称“募投项目”）的资金操纵情(一) 召募资金投资项目（以下况粘接资料范畴正在热熔环保，为企业发扬的根蒂动力公司僵持以本领更始，域客户闭于环保型胶粘剂的需求络续推出新的产物满意差别领，产物以及非环保加工工艺的替换正在闭系范畴实行对溶剂型胶粘剂。（经审计）41.06亿元立信2020年度营业收入，入34.31亿元个中审计营业收，13.57亿元证券营业收入。 021年12月31日的财政情形举行了审计并出具了闭系告诉公司已延聘立信司帐师事情所（出格普及合股）对公司截至2。正、真正地反应了公司的谋划情形董事会以为该告诉实质客观、公，报出允许。的优先股股东总数和持有十分表决权股份的股东总数及前 10 名股东情4.1 告诉期末及年报披露前一个月末的普及股股东总数、表决权还原况（出格普及合股）审计经立信司帐师事情所，”）2021年度归属于母公司股东的净利润为110上海天洋热熔粘接资料股份有限公司（以下简称“公司,611,.41元980。实行税后净利润-8母公司2021年度,475,.65元700。章程》的规矩服从《公司，公积0.00元应提取法定节余，分派利润182加上上年底未,595,.96元555，度已分派利润20扣除2020年,167,.13元713，分派利润为272残剩的可供股东,040,.24元823。公司平常运营和深刻发扬的条件下正在适合公司利润分派策略、保证，股权备案日备案的总股本为基数分派利润公司2021年年度拟以施行权力分拨，金转增股本计划如下本次利润分派、公积：量限定复核人陈勇近三年没有不良诚信记载项目合股人姚辉、署名注册司帐师金琦和质。展阶段、改日的资金需求等要素本次利润分派预案连合了公司发，金流形成宏大影响不会对公司谋划现，司每股收益不会影响公，谋划和长远安稳发扬有利于公司的临盆。山天洋光伏、南通天洋光伏、信泰永合的担保总额度为不凌驾22.5亿元（1）公司及全资子公司即上海天洋、昆山天洋、南通天洋、海安天洋、昆；额度内可彼此调剂操纵估计担保额度公司及差别全资子公司之间正在上述。保存任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及通盘董事担保本布告实质不，和完全性承当部分及连带负担并对实在质的真正性、无误性。核查经，方南京梓宁打扮工程有限公司出卖产物公司及子公司拟于2022年度向联系，谋划所需系平常，性及合理性有其需要；定的价值以商场价值为根基公司向联系方出卖产物所约，研究相同的规矩效力公道合理、，格平允交往价；中幼股东及公司债权人合法优点的情景本次联系交往的施行不保存损害公司、，独立性形成影响不会对公司的。 4248、交通银行上海嘉定支行901528账户系本公司召募资金实质操纵账户注1：宁波银行杨浦支行48、花旗银行（中国）有限公司上海分行178298。保存任何乌有纪录、188体育网址平台误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及通盘董事担保本布告实质不，和完全性承当部分及连带负担并对实在质的真正性、无误性。家装按照财务部闭系文献央浼举行的合理转变董事会以为：公司本次司帐策略转变是，规和公司《章程》等规矩计划次序适合相闭国法法，及股东优点的情景不保存损害公司。次司帐策略转变董事会协议本。本薪酬、绩效收入两片面构成高级统制职员年度薪酬由基，本薪酬+绩效收入即：年度薪酬=基。（出格普及合股）审计经立信司帐师事情所，”）2021年度归属于母公司股东的净利润为110上海天洋热熔粘接资料股份有限公司（以下简称“公司,611,.41元980。实行税后净利润-8母公司2021年度,475,.65元700。章程》的规矩服从《公司，公积0.00元应提取法定节余，分派利润182加上上年底未,595,.96元555，度已分派利润20扣除2020年,167,.13元713，分派利润为272残剩的可供股东,040,.24元823。公司平常运营和深刻发扬的条件下正在适合公司利润分派策略、保证，股权备案日备案的总股本为基数分派利润公司2021年年度拟以施行权力分拨，金转增股本计划如下本次利润分派、公积：客户已下达订单和客户需求延续跟踪与设计职员举行出卖设计的编制劳动公司由各个产物的行状部分出卖职员按照上月及汗青同期的出卖数据、，设计下达临盆车间并将拟订的出卖，设计机闭举行临盆由临盆车间服从。表此，临盆才智和库存情形举行产物片面备库公司连合紧要客户的平常需求、本身，交货速率以降低，挥临盆才智并充足发，备使用率降低设。操纵情形所出具的专项核查告诉的结论性意见七、保荐机构对公司年度召募资金存放与。议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止担保额度有用期自公司2021年年度股东大会审。 2年度向南京梓宁出卖产物公司及子公司拟于202，不凌驾2金额估计,005,.00元000。分派比例●每股，现金盈利0.139元（含税）每股转增比例：A 股每股派放, 权或终止租赁选取权的4) 保存续租选取，行使及其他最新情形确定租赁期按照初次践诺日前选取权的实质；授信及给与联系方供应担保的设计公司2022年度申请银行归纳，谋划的资金需求可处理公司临盆，利才智加强盈，略和通盘股东的优点适合公司的发扬战，中幼股东优点及公司债权人优点的情景不保存损害公司、公司通盘股东十分是，公司章程、轨制的规矩适合相闭国法、原则和。伙）对公司截至2021年12月31日的公司已延聘立信司帐师事情所（出格普及合财项目累计实行的收益低于容许累计收益的说(四) 上次召募资金（初次刊行）投资明粘剂和新型热熔胶新资料及本领的研发谋划畛域：从事新型改性型、水基型胶；、双酚A聚酯热熔胶、EVA热熔胶、热熔复合墙布、四氢呋喃的临盆共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、湿固化聚氨酯热熔胶；、纺织品、橡胶成品、室内装潢资料（油漆除表）出卖化工原料及产物（告急化学品除表）、板滞筑制及配件；控制公司谋划或禁止进出口的商品及本领除表）自营和代办种种商品和本领的进出口营业（国度。允许的项目（依法须经，方可展开谋划举动经闭系部分允许后）年3月9日2017，召募资金置换预先已加入募投项目自筹资金》的议案本公司第二届董事会第五次聚会审议通过《闭于操纵，入年产 3.1 亿㎡热熔胶网膜项目中的自筹资金2协议以召募资金置换截至2017年2月28日已投，万元、年产 4652.26，2.77万元、新闻化体系修筑项目中的自筹资金152.62万元800 万㎡太阳能电池封装用EVA胶膜项目中的自筹资金73。86 号”《闭于上海天洋热熔粘接资料股份有限公司召募资金置换专项鉴证告诉》立信司帐师事情所（出格普及合股）出具了“信会师报字[2017]第ZA104。保金额不凌驾25亿元●担保额度：本次担，年12月31日截止2021，的担保余额为192公司为子公司供应,207,.73元367。的研发、制制、出卖谋划畛域：纳米资料；合布、打扮面料加工、出卖汽车内饰面料、窗帘布、复；禁止或涉及行政审批的物品和本领进出口除表）自营和代办种种商品及本领的进出口营业（国度。允许的项目【依法须经，方可展开谋划举动经闭系部分允许后】目：新资料本领研发谋划畛域：平常项；和利用效劳科技扩充；进出口物品；进出口本领；品制制塑料制；品出卖塑料制；术扩充效劳新资料技；（不含告急化学品）专用化学产物出卖；合成树脂出卖工程塑料及；制制品临盆财富用纺织；除依法须经允许的项目表财富用纺织制制品出卖（，自立展开谋划举动凭交易牌照依法）权力分拨股权备案日备案的总股本为基数●本次利润分派/公积金转增股本以施行，分拨施行布告中显着的确日期将正在权力。 1年年度股东大会审议通事后方可施行本次利润分派预案尚需提交公司202。资者理性决断敬请普遍投，资危害属意投。要为石油化工根基资料公司产物的原资料主。及格供应商库公司创办了，按月同一采购闭系原料公司平常按照临盆须要，资料价值颠簸情形同时充足闭怀原，品订单仍旧相同的同时正在原资料采购量与产，会举行预先采购以有用限定本钱对某些预期价值上涨的原资料。产谋划劳动的延续为了确保公司生，担保贷款打点效力降低公司及子公司，度、实质贷款方法及担保情形连合公司及子公司目前授信额，供总额不凌驾黎民币25亿元的担保公司及子公司 2022年度拟提，带负担担保担装饰建材保担保方法为连。额度如下的确担保：赁标准规矩（一）新租，期先导日正在租赁，操纵权资产和租赁欠债承租人该当对租赁确认，化搜罗紧要变：化率的延续攀升跟着我国城镇，入存量房商场为主的阶段中国的房地产商场慢慢进，国度的房地产商场转移逐步趋同这一特质与美国和日本等成熟，到达一个安稳阶段后即当国度的城镇化率，易逐步上升存量房的交，展趋向也跟着这一趋向而转移相应的家装消费筑材的行业发。租赁欠债3、看待，租赁期内各时代的利钱用度承租人该当盘算租赁欠债正在，当期损益并计入；筑材范畴正在家装，合的热熔网膜墙布公司独创四层复，害人体的挥发物质不含甲醛、苯等危，全不达标、打扮质感差、施工周期长以及易霉变等消费痛点有用的处理了消费者正在室内装修打扮进程中面对的环保安，徙迁换新房可能实行不，焕新家”线幼时，修范畴发扬远景极其雄伟正在精装房装修、二手房翻。装修建材 11月26日2021年，事会第二十次聚会公司召开第三届董，滚动资金的议案》公司拟操纵额度不凌驾黎民币60审议并通过了《闭于操纵片面闲置召募资金短促增补,000,闲置召募资金短促增补滚动资金000.00元（蕴涵本数）的，闭系的临盆谋划用于与主交易务，通过之日起不凌驾12个月操纵限期自公司董事会审议，闭系布告并公布了。资产减值测试的替换5) 行为操纵权，初次践诺日前是否为亏评估蕴涵租赁的合同正在损 22年度审计机构和内控审计机构的议案（八）审议通过了《闭于续聘公司20》行政惩处、行政监禁要领和自律监禁要领处分项目合股人姚辉近三年未始受到刑事惩处、。东及法定代表人张利琴系姐妹相闭公司董事张利文与广州固泰控股股，2022年1月修订）》第6.3.3条按照《上海证券交往所股票上市原则》（，公司的联系方广州固泰是，州固泰的交往将组成联系交往烟台信友新资料有限公司与广。向公司容许广州固泰，有同行角逐性营业事项不从事与公司及子公司。反《中国注册司帐师职业品德守则》对独立性央浼的情景项目合股人、署名注册司帐师和质料限定复核人不保存违。讲究施行其审计职责殊普及合股）可以，施审计劳动并通过实，、内控情形和谋划效果客观评判公司财政情形，审计意见独立发表。洋热熔粘接资料股份有限公司章程》等规矩按照《中华黎民共和国公法律》及《上海天，财政告诉审计机构和内部限定审计机构公司拟续聘其为公司2022年度的，为一年聘期，用度为95万元/年的确年度审计营业，用为20万元/年内控审计营业费。况详见附表1《召募资金操纵情形对比表》本公司2021年度召募资金实质操纵情。保存任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及通盘董事担保本布告实质不，和完全性承当部分及连带负担并对实在质的真正性、无误性。 2年度向南京梓宁出卖产物公司及子公司拟于202，不凌驾2金额估计,005,.00元000。格以商场价值为根基上述联系交往的价，相同的规矩举行订价效力公道合理、研究，为银行转账结算交往的结算方法。 19年12月16日南京梓宁创制于20，码为91320116MA20LQH8XM的《交易牌照》现持有南京市六合区商场监视统制局发表的同一社会信用代，人工刘丽法定代表，司（天然人独资）类型为有限负担公，500万元注册血本为，002-AB01-T8-150734室庐为南京市秦淮区卡子门29号10，工程、衡宇筑立工程、土石方工程、水利工程、防水工程、防腐保温工程策画、施工谋划畛域为“室表里打扮工程、筑立智能化工程、机电工程、钢组织工程、园林绿化；用百货、办公用品、旅店用品、家居用品、家具、家用电器、五金、灯具小户型家装出卖筑立资料、打扮资料、包装资料、卫生洁具、陶瓷成品、工艺品、礼物、日；理讨论企业管；务效劳供应劳；本领讨论筑立工程；止或限制的商品和本领除表)（依法须经允许的项目自营和代办种种商品及本领的进出口营业(国度禁，可展开谋划举动）”经闭系部分允许后方，无固定限期交易限期至。到上海市国库收付核心零余额专户的上海市经信委2021年度专精特新企业信用贷款贴息30注2：公司的交通银行上海嘉定支行901528召募资金专户于2021年12月23日收,.21元998。表此，化加快发扬汽车电动，化迎来风口汽车的智能，办公、消费等于一体的“车轮上的互联空间”汽车逐步由纯朴的代步器械发扬为集文娱、，步扩展、浸透率将进一步晋升汽车电子的利用场景将进一，业的延续、速捷发扬有利于汽车电子行。况告诉的规矩》（证监刊行字[2007]500 号）的规矩按照中国证券监视统制委员会印发的《闭于上次召募资金操纵情，或“本公司”）编制了公司上次召募资金操纵情形的告诉上海天洋热熔粘接资料股份有限公司（以下简称“公司”。(出格普及合股)举行了鉴证该告诉一经立信司帐师事情所，限公司上次召募资金操纵情形告诉的鉴证告诉》并出具了《闭于上海天洋热熔粘接资料股份有。、本领讨论、本领互换、本领让与、本领扩充谋划畛域：平常项目：本领效劳、本领开拓；不含告急品）密封胶制制（；封资料出卖高功能密；（不含告急化学品专用化学产物制制，合和分装）仅限纯朴混；（不含告急化学品）专用化学产物出卖；备缮治通用设；备缮治专用设；含许可类化工产物）化工产物出卖（不；备出卖涂装设；备出卖板滞设；除依法须经允许的项目表板滞零件、零部件出卖（，动）许可项目：告急化学品谋划凭交易牌照依法自立展开谋划活；进出口物品；法须经允许的项目本领进出口（依，方可展开谋划举动经闭系部分允许后，审批结果为准）的确谋划项目以。闭系授信及担保和议公司目前尚未签定，后尚需提交股东大会审议该额度经董事会审议通过。及各子公司实质临盆谋划情形确定的确担保金额及担保限期将视公司，的合同为准以实质缔结。为：连带负担担保担保公司供应的担保方法。放金额241注1：初始存，503，除承销费及保荐费31000.00元为扣，005，0元后的金额000.0，他刊行用度尚未扣除其。理职员担保年度告诉实质的真正性、无误性、完全性2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管，导性陈述或宏大漏掉不保存乌有纪录、误，连带的国法负担并承当部分和。目：新资料本领研发谋划畛域：平常项；封资料出卖高功能密；（不含告急化学品）专用化学产物出卖；备缮治通用设；备缮治专用设；含许可类化工产物）化工产物出卖（不；备出卖涂装设；备出卖板滞设；零部件出卖板滞零件、；品研发五金产；品制制五金产；材制制电工器；材出卖电工器；填料出卖密封用；复合股料出卖高功能纤维及；料出卖合成材；及其他电子筑制制制电子（气）物理筑制；备出卖电气设；筑制出卖板滞电气；元器件出卖电力电子；器件批发电子元；、本领互换、本领让与、本领扩充本领效劳、本领开拓、本领讨论；进出口物品；进出口本领。允许的项目表（除依法须经，自立展开谋划举动凭交易牌照依法）提交公司2021年年度股东大会审议（四）本次聘任司帐师事情所事项尚需，审议通过之日起生效并自公司股东大会。山天洋光伏、南通天洋光伏、信泰永合的担保总额度为不凌驾22.5亿元（1）公司及全资子公司即上海天洋、昆山天洋、南通天洋、海安天洋、昆；额度内可彼此调剂操纵估计担保额度公司及差别全资子公司之间正在上述。 22年度审计机构和内控审计机构的议案（十二）审议通过了《闭于续聘公司20》操纵权资产2、看待，届满时赢得租赁资产全面权的承租人可以合理确定租赁期，操纵寿命内计提折旧该当正在租赁资产残剩。可以赢得租赁资产全面权的无法合理确定租赁期届满时，用寿命两者孰短的时代内计提折旧该当正在租赁期与租赁资产残剩使。用权资产是否发作减值同时承租人需确定使，牺牲举行司帐管制并对已识此表减值；为本公司出具了尺度无保介怀见的审计告诉4 立信司帐师事情所（出格普及合股）。洋热熔粘接资料股份有限公司章程〉的议案（十八）审议通过了《闭于修订〈上海天》事会第二十二次聚会审议通过《闭于续聘公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》上海天洋热熔粘接资料股份有限公司（简称“公司”）于2022年3月14日召开第三届董，为公司2022年度审计机构及内部限定审计机构公司拟续聘立信司帐师事情所（出格普及合股）作，公司股东大会审议该事项尚须提交，宜布告如下现将相闭事：记日前公司总股本发作转变如正在施行权力分拨股权登，权备案日备案的总股本为基数则以施行利润分派计划的股，规矩相应调治分派及转增总额服从分派及转增比例褂讪的，的确调治情形并将另行布告。资料范畴正在光伏，的产物及本领堆集公司已有十余年，膜、白膜、POE膜及EPE膜目前的产物搜罗古代的EVA胶，齐备品类，前辈本领，断更始的本领需求可以满意客户不。：电池组件运转寿命央浼正在25年以上光伏胶膜是光伏组件封装的要害资料，程保存不行逆性光伏组件封装过，变、开裂等题目一朝胶膜发作黄，寿命形成宏大影响将对光伏组件及。要来自年度告诉全文1 今年度告诉摘，果、财政情形及改日发扬筹办为一切清晰本公司的谋划成，细阅读年度告诉全文投资者该当到网站仔。的利用较量安稳太阳能封装胶膜，游的光伏装机量相闭其商场销量紧要与下。0 年202，纷布告碳中和对象宇宙紧要国度纷，030 年碳达峰中国显着提出“2，碳中和”对象2060 年。行业协会的数据按照中国光伏，球绿色苏醒等有利要素的推进下正在光伏发电本钱延续消沉和全，机仍将速捷延长环球光伏新增装，能源转型及绿色苏醒的推进下正在多国“碳中和”对象、干净，四五”时代估计“十，机将凌驾220GW环球光伏年均新增装。这一对象为实行，将大幅延长光伏装机量。数据显示按照行业，量所需胶膜面积往往为1均匀新增1GW光伏装机,0-100,万平方米300。位组件功率的逐步扩展趋向参考近年来太阳能电池单，量对应的光伏封装胶膜需求量约1顽固臆度每GW新增光伏装机容,万平方米000，求量为27至33亿平方米2025年环球光伏胶膜需，空间雄伟改日商场。权或终止租赁选取权的4) 保存续租选取，择权的实质行使及其按照初次践诺日前选他理举措》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金统制和操纵的监禁央浼（2022年修订）》、公司《召募资金统制规矩》等原则和轨制的规矩上海天洋召募资金正在2021年度的存放和操纵适合中国证监会的相闭原则以及《上海证券交往所股票上市原则》《上海证券交往所上市公司召募资金管，了需要的计划次序及新闻披露负担对召募资金的统制、操纵均施行，用处和损害股东优点的情形不保存变相转变召募资金，召募资金的情景不保存违规操纵。保存任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及通盘董事担保本布告实质不，和完全性承当部分及连带负担并对实在质的真正性、无误性。粘接资料股份有限公司召募资金统制轨制〉的议案（二十五）审议通过了《闭于修订〈上海天洋热熔》案发表独决意见：公司独立董事相同以为公司独立董事对续聘司帐师事情所的议，丰厚的审计效劳体会立信司帐师事情具备，审计和内部限定审计效劳的进程中正在为公司供应2021年度财政，、平允的执业标准效力了独立、客观，度审计做事利市实行年，22年度财政告诉及内部限定审计机构协议续聘立信司帐师事情所为公司20。资料、无溶剂树脂胶粘剂谋划畛域：临盆电子绝缘，品（以上不含化学告急品）并出卖公司上述所列自产产，和本领效劳、电子工业筑制及配件的出卖物品及本领的进出口、高分子资料的研发。允许的项目（依法须经，方可展开谋划举动经闭系部分允许后）保存任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及通盘董事担保本布告实质不，和完全性承当部分及连带负担并对实在质的真正性、无误性。 3月14日2022年，了《闭于公司2021年度利润分派预案的议案》公司召开的第三届董事会第二十二次聚会审议通过，年度利润分派预案协议公司2021，2021年年度股东大会审议并协议将上述预案提交公司。保存任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及通盘董事担保本布告实质不，和完全性承当部分及连带负担并对实在质的真正性、无误性。保存任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及通盘董事担保本布告实质不，和完全性承当部分及连带负担并对实在质的真正性、无误性。用于光伏组件封装的层压闭节公司临盆的光伏封装胶膜应，片上下两面遮盖于电池，璃）通过真空层压本领合为一体与上层玻璃、基层背板（或玻，封装组件组成电池，电池片的效力紧要起维护。面央浼年光较长（25年）因为光伏组件正在运营寿命方，剥离强度、抗黄变性等功能目标央浼较高以是太阳能封装胶膜的透光率、屈曲率、，境都处于露天情况且光伏组件劳动环，耐腐蚀性、耐热性、耐氧化性、耐紫表线老化型等特质以是央浼太阳能封装胶膜须要拥有多种情况下的杰出。本占光伏组件本钱全体不高（约4%-7%支配）太阳能封装胶膜正在组件中的利用需求裁夺了其成，量及运营寿命影响较大但对光伏组件的产物德。 21 号—租赁〉》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁标准”）财务部于2018年12月7日修订印发了《闭于修订印发〈企业司帐标准第，国际财政告诉标准或企业司帐标准编制财政报表的企业并央浼正在境表里同时上市的企业以及正在境表上市并采用，1月1日起实行自 2019年；自2021年1月1日起实行其他践诺企业司帐标准的企业。和审议次序适合国法、原则、《公司章程》和1、公司《2021年年度告诉》的编制公行政惩处、行政监禁要领和自律监禁要领处分署名司帐师金琦近三年未始受到刑事惩处、。项目：物品进出口谋划畛域：许可；法须经允许的项目本领进出口（依，方可展开谋划举动经闭系部分允许后，以审批结果为准的确谋划项目）《上次召募资金（初次刊行）操纵情形对比表》公司实质操纵上次召募资金的确情形详见附表1。的职务并领取薪酬的董事正在公司承担除董事以表，岗亭负担品级确定薪酬服从职务与。董事轨制的辅导意见》的相闭规矩按照《闭于正在上市公司创办独立，实质情形连合公司，事津贴黎民币6万元（税前）2022年度予以每位独立董。日前的谋划租赁看待初次践诺，租赁选取采用下列一项或多项简化管制公司正在利用上述技巧的同时按照每项：须提交公司2021年年度股东大会审议本次修订《公司章程》闭系条目的议案尚。载于上海证券交往所网站（）修订后的《公司章程》全文刊。房装修表除了二手，成为改日行业的发扬趋向自有住房的从新装修也将。业人群洞察白皮书》统计据《2018家居家装行，保性等方面的情由对墙面从新装修有刚性需求正在旧房重装中有46%的人群出于雅观、环。据财务部闭系文献央浼举行的合理转变监事会以为：本次司帐策略转变是根，地反应公司的财政情形和谋划效果践诺司帐策略转变可以客观、平允；规和公司《章程》等规矩计划次序适合相闭国法法，及股东优点的情景不保存损害公司。次司帐策略转变协议公司施行本。况告诉的规矩》（证监刊行字[2007]500 号）的规矩按照中国证券监视统制委员会印发的《闭于上次召募资金操纵情，了截至2021年12月31日止的上次召募资金（初次刊行）操纵情形告诉上海天洋热熔粘接资料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制。年12月31日截至2021，充滚动资金或送还银行贷款情形公司不保存用超募资金永恒补。月14日公司总股本2371、公司拟以2022年3,327,股为基数774，派出现金盈利1.39元（含税）用未分派利润向通盘股东每10股，现金盈利33合计拟派发,440,9元（含税）855.5。分红比例为30%今年度公司现金。于2022年03月14日上午10时30分正在公司二楼聚会室以现场连合通信方法召开上海天洋热熔粘接资料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次聚会，出席监事3人本次聚会应，席监事3人现场实质出，务代表列席了本次聚会董事会秘书及证券事。主席郑晓燕姑娘主理聚会由公司监事会。海天洋热熔粘接资料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭规矩本次聚会的召开适合《中华黎民共和国公法律》（以下简称“《公法律》”）、《上，法、有用聚会合。公司初次公然拓行股票的批复》（证监许可[2017]38号）的照准经中国证券监视统制委员会《闭于照准上海天洋热熔粘接资料股份有限，券交往所协议并经上海证，股份有限公司向社会初次公然拓行黎民币普及股（A股）1上海天洋热熔粘接资料股份有限公司由主承销商中信证券，0万股50，为18.19元每股刊行价值，为黎民币272共召募资金总额，508，.00元000，销用度31扣除保荐承，005，00元后000.，金额为241实质召募资金，503，.00元000。的“信会师报字[2017]第ZA10126号”《验资告诉》审验上述召募资金到位情形一经立信司帐师事情所（出格普及合股）出具，行用度后扣除发，为黎民币226召募资金净额，395，.00元200。 21年底截至20，险基金1.29亿元立信已提取职业风，偿限额为12.5亿元置备的职业保障累计赔，计衰落导致的民事抵偿负担闭系职业保障可以遮盖因审。整体家装台信友、烟台泰盛的担保总额度为不凌驾2.5亿元（2）公司对控股子公司即德法瑞、上海惠平、烟；上述畛域内公司可能正在，互调剂操纵估计担保额度正在差别控股子公司之间相。 12月31日止截至2021年，行账户的存储情形列示如下本公司上次召募资金正在银：产谋划劳动的延续为了确保公司生，担保贷款打点效力降低公司及子公司，度、实质贷款方法及担保情形连合公司及子公司目前授信额，供总额不凌驾黎民币25亿元的担保公司及子公司 2022 年度拟提，带负担担保担保担保方法为连。额度如下的确担保：：截至2020年3月31日年产3.1亿㎡热胶网膜项目，项目召募后容许投资金额6年产3.1亿㎡热胶网膜，92万元120.，资总额3实质投，89万元091.，异3差，03万元029.，情况较该项目此前预估形成了较大倒霉转移系因公司募投项目中网膜产物面临的商场，较大不确定性投资回报保存。 21年20，（以下简称“公司”）监事会厉苛按上海天洋热熔粘接资料股份有限公司照 5月21日2021年，事会第十五次聚会本公司第三届董，用闲置召募资金举行现金统制的议案》审议通过了《闭于2021年子公司使，金项目施行的情形下正在确保不影响召募资，集资金不凌驾220协议公司操纵闲置募,000,元（含220000.00,000,黎民币举行现金统制000.00元）。均为保本型理家当品公司置备的理家当品，托理家当品和组织性存款明细如下公司使用闲置召募资金置备的委：租赁标准按照新，1年1月1日起公司自202，已保存的谋划租赁看待初次践诺日前，日公司的增量借钱利率折现的现值计量租赁欠债正在初次践诺日按照残剩租赁付款额按初次践诺，先导日即采用新租赁标准的账面价钱并按照每项租赁选取假设自租赁期，用权资产（选取简化管制的短期租赁和低价钱资产租赁除表）采用初次践诺日的本公司的增量借钱利率行为折现率计量使。新租赁标准的累积影响数公司选取按照初次践诺，存收益及财政报表其他闭系项目金额调治初次践诺新租赁标准当年年头留，比时代新闻不调治可。于打扮及汽车内饰范畴公司网膜产物紧要利用。美商业战的影响打扮范畴受到中，临较大压力产物出口面；时同，消费疲软汽车商场，面临阻力发扬同样。业协会的统计数据按照中国汽车工， 1-11 月2018 年，销 2汽车产，2万辆和 2532.5，97 万辆541.，9%和 1.65%同比消沉 2.5，延续回落产销增速。19年下半年后特别昭彰这种趋向正在进入到20，月宏观经济数据显示按照2018年 11，零售均陷入负延长形态汽车制制业的临盆和。中其，值同比消沉 3.2%汽车制制业工业扩展，月扩展 2.5 个百分点降幅比 2018年10 ，比消沉 10%汽车零售额同，大 3.6 个百分点降幅比 10 月扩。车临盆接连两个月的负延长汽车消费的萎缩一经酿成汽，率 2016 年以后初次跌破 80%2018年三季度汽车制制业产能使用，9.6%降至 7， 3 个月利润负延长1汽车制制业一经接连。此因，境较项目此前预估形成了较大倒霉转移公司募投项目中网膜产物面临的商场环，估计效益故未到达。服从公道、平允、自觉、诚信的规矩举行●公司与联系方发作的普通联系交往系，中幼投资者的优点没有损害公司及，独立性形成影响不会对公司的，方制成依赖不会春联系。公司普通谋划举动上述联系交往为，格为凭借以商场价，、平允的订价规矩效力公道、平允，研究订价交往两边，联系股东优点的情形不保存损害公司和非。目：新资料本领研发谋划畛域：平常项；术扩充效劳新资料技；进出口物品；进出口本领；品制制塑料制；品出卖塑料制；资料出卖新型膜；合成树脂出卖工程塑料及；制制品出卖财富用纺织；（不含告急化学品）专用化学产物出卖；元器件制制光伏筑制及；除依法须经允许的项目表光伏筑制及元器件出卖（，自立展开谋划举动凭交易牌照依法）度申请银行归纳授信及打点闭系担保的议案（九）审议通过了《闭于公司2022年》年1月4日2019，事会第十九次聚会公司召开第二届董，项并将盈利召募资金永恒增补滚动资金的议案》审议并通过了《闭于片面召募资金投资项目结，金投资项目“年产4协议将公司召募资，网膜项目”残剩尚未先导修筑的产线举行终止并将盈利召募资金永恒增补滚动资金800 万㎡太阳能电池封装用EVA 胶膜项目”及“年产3.1 亿㎡热熔胶，闭系布告并公布了。租赁标准按照新，1年1月1日起公司自202，已保存的谋划租赁看待初次践诺日前，日公司的增量借钱利率折现的现值计量租赁欠债正在初次践诺日按照残剩租赁付款额按初次践诺，先导日即采用新租赁标准的账面价钱并按照每项租赁选取假设自租赁期，用权资产（选取简化管制的短期租赁和低价钱资产租赁除表）采用初次践诺日的本公司的增量借钱利率行为折现率计量使。新租赁标准的累积影响数公司选取按照初次践诺，存收益及财政报表其他闭系项目金额调治初次践诺新租赁标准当年年头留，比时代新闻不调治可。月14日公司总股本2372、公司拟以2022年3,327,股为基数774，以血本公积金转增4股向通盘股东每10股，的总股本为332转增实行后公司,258,4股88。公司临盆谋划须要为满意公司及子，、南通天洋光伏、信泰永合拟于2022年度向银行等金融机构申请不凌驾25亿元的归纳授信额度公司及昆山天洋、南通天洋、德法瑞、上海惠平、烟台信友、烟台泰盛、海安天洋、昆山天洋光伏。度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止本次向银行等金融机构申请授信事项的有用限期自2021年年。、融资租赁、开立信用证和保函等以满意公司普通谋划与战术发扬所需资金归纳授信额度搜罗但不限于中短期借钱、银行汇票、单据贴现、商业融资，行债券等方法赢得的资金授信以上归纳授信不含公司通过发。行央浼按照银，限定人李哲龙及其夫妇供应连带负担担保担保上述授信将由公司、公司子公司、公司实质。及子公司实质融资金额授信额度不等于公司，正在归纳授信额度内实质融资金额应，构实质发作的融资金额为准并以公司与银行等金融机，实质需求来合理确定的确金额以公司运营。限期内正在授信，可轮回操纵授信额度。 99年10月22日广州固泰创制于19，同一社会信用代码为53F的《交易牌照》现持有广州市云汉区工商行政统制局发表的，人工张利琴法定代表，（天然人投资或控股）类型为有限负担公司，100万元注册血本为，街36号首层（仅限办公用处）室庐为广州市云汉区宦溪涌岩，与自愿限定本领钻研、开拓谋划畛域为“电子、通讯；品批发电子产;营专控商品除表）物品进出口（专；进出口本领；告急化学品除表）化工产物批发（；配件批发盘算机零;品批发”五金产。度召募资金存放与实质操纵情形的专项告诉（六）审议通过了《闭于公司2021年的台信友、烟台泰盛的担保总额度为不凌驾2.5亿元（2）公司对控股子公司即德法瑞、上海惠平、烟；上述畛域内公司可能正在，互调剂操纵估计担保额度正在差别控股子公司之间相。按照厉重性规矩1 公司该当，谋划情形的宏大转移披露告诉期内公司，宏大影响和估计改日会有宏大影响的事项以及告诉期内发作的对公司谋划情形有。告审计机构和内部限定审计机构行为公司2021年度的财政报，合股）可以讲究施行其审计职责立信司帐师事情所（出格普及，施审计劳动并通过实，、内控情形和谋划效果客观评判公司财政情形，审计意见独立发表。洋热熔粘接资料股份有限公司章程》等规矩按照《中华黎民共和国公法律》及《上海天，财政告诉审计机构和内部限定审计机构公司拟续聘其为公司2022年度的，为一年聘期，用度为95万元/年的确年度审计营业，用为20万元/年内控审计营业费。放与操纵情形出具的鉴证告诉的结论性意见六、司帐师事情所对公司年度召募资金存。 POE膜、EPE膜公司一经正在踊跃研发，产物的毛利率水准及公司全体经交易绩拟通过新产物的推出晋升公司光伏行业，年产 4以是原“，A 胶膜项目”并未一律按原设计施行800 万㎡太阳能电池封装用 EV；表此，电相闭事项的告诉》等系列策略文献国度公布了《闭于2018年光伏发，光伏行业的延长影响了彼时的。投项目未到达估计效益该等要素联合使得募。山天洋光伏、南通天洋光伏、信泰永合的担保总额度为不凌驾22.5亿元（1）公司及全资子公司即上海天洋、昆山天洋、南通天洋、海安天洋、昆；额度内可彼此调剂操纵估计担保额度公司及差别全资子公司之间正在上述。法》、《上市公司非公然拓行股票施行细则》等规矩按照中国证监会公布的《上市公司证券刊行统制办,金存放与实质操纵情形的专项告诉公司编制了2021年度召募资，(出格普及合股)举行了鉴证该告诉一经立信司帐师事情所，21年度召募资金存放与实质操纵情形告诉的鉴证告诉》并出具了《闭于上海天洋热熔粘接资料股份有限公司20。二线都邑中正在国内的一，置换一经成为商场的紧要发扬趋向置备二手房举行初次置业或改观。手房后置备二，的房龄较长因为二手房，水准或许一经历期装修作风的雅观，度一经遭到局限损害或者装修的完全程，行重装或者局限修复大片面购房者会进，直观的家装片面墙面行为入户最，的紧要对象成为翻新。粘接资料股份有限公司联系交往计划轨制〉的议案（二十三）审议通过了《闭于修订〈上海天洋热熔》日前的谋划租赁看待初次践诺，租赁选取采用下列一项或多项简化管制公司正在利用上述技巧的同时按照每项：长驱动电子用胶的延续延长古代消费电子筑制的安稳增，料、三防涂覆资料及组织类粘接的胶黏剂有着新的增漫空间智能穿着筑制及汽车的智能化及电子化促使导热类胶黏剂材。被汉高、富笑等海表企业所攻陷目前这一范畴的高端产物还紧要。高的年报按照汉，区的出卖额就占到了100亿元支配2020年仅汉高胶黏剂营业正在中国。数据来看从这一，庞大的替换空间国内企业还保存。 022 年度谋划发扬须要为了满意公司及子公司 2，公司运作效力降低公司及子，凌驾黎民币25亿元的担保公司及子公司拟供应总额不。普遍投资者优点的情形不保存损害公司以及。担保事项协议上述。胶、聚氨酯热熔胶、EVA热熔胶的临盆谋划畛域：共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔，易制毒化学品）、板滞筑制及配件、纺织品、橡塑成品、室内打扮资料的出卖化工原料及产物（除告急化学品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、，及本领进出口营业从事物品进出口。允许的项目（依法须经，方可展开谋划举动经闭系部分允许后）研发加入高因为公司的，户的积淀好商场及客，、轨道交通车辆的组织粘接等范畴实行了一系列的产物和重心客户冲破正在光学模组的用胶、声学模组的用胶、电子元器件的密封、三防维护，剂产物的国产化替换经过并络续加快实行电子胶黏。年12月31日截至2021，形成的利钱收入为945公司存放于召募资金专户,.32元586，生2产,100,的现金统制收益231.82元。 12月28日2021年，召募资金户1784776227中的30公司花旗银行（中国）有限公司上海分行的,000,于短促增补滚动资金000.00元用。联系方临盆谋划举动中的平常营业畛域本次估计普通联系交往事项属于公司与，方具有的资源能充足使用各，筑设与团结共赢实行资源合理，延续安稳发扬激动公司的。易订价平允上述联系交，和方法合理结算年光，中幼股东优点的情景不保存损害上市公司，公司独立性不会影响，源也不会要紧依赖上述联系交往公司紧要营业或收入、利润来。至2021年12月31日新闻化体系修筑项目：截，诺投资金额200.00万元新闻化体系修筑项目召募后承，00.11万元实质投资总额2，11万元差别0.，收益所致系利钱。和低价钱资产租赁4、看待短期租赁，操纵权资产和租赁欠债承租人可能选取不确认，统合理的技巧计入闭系资产本钱或当期损益并正在租赁期内各个时代服从直线法或其他系。范畴的络续拓展跟着公司营业，范畴也络续扩展公司从事的行业，电子胶黏剂资料以及热熔环保粘接资料范畴目前涵盖了光伏资料、家装新型消费筑材、。劳动效力为降低，融资营业实时打点，长或其指定的授权代办人代表公司打点闭系融资申请事宜提请公司股东大会授权董事会正在上述金额畛域授权董事，应国法文献并缔结相。议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止该事项有用限期自2021年年度股东大会聚会审。天洋召募资金的操纵及召募资金投资项目施行情形举行了重心核查保荐机构通过原料审查、疏导访叙、现场核查等多种方法对上海，果保荐机构以为按照核查的结：净资产权力及其持股比例不形成骨子性影响本次血本公积金转增股本对公司股东享有的，转增股本施行后本次血本公积金，本将扩展公司总股，资产等目标将相应摊薄估计每股收益、每股净。核查经，国法、原则及《公司章程》的规矩上述议案的审议及表决适合相闭，联董事张利文回避表决联系董事马喜梅及闭。（出格普及合股）审计经立信司帐师事情所，”）2021年度归属于母公司股东的净利润为110上海天洋热熔粘接资料股份有限公司（以下简称“公司,611,.41元980。实行税后净利润-8母公司2021年度,475,.65元700。章程》的规矩服从《公司，公积0.00元应提取法定节余，分派利润182加上上年底未,595,.96元555，度已分派利润20扣除2020年,167,.13元713，分派利润为272残剩的可供股东,040,.24元823。公司平常运营和深刻发扬的条件下正在适合公司利润分派策略、保证，股权备案日备案的总股本为基数分派利润公司2021年年度拟以施行权力分拨，金转增股本计划如下本次利润分派、公积：司非公然拓行股票的批复》（证监许可【2020】3025号）的照准经中国证券监视统制委员会《闭于照准上海天洋热熔粘接资料股份有限公，黎民币普及股（A股）股票16公司以非公然拓行股票方法刊行,299,4股12，22.86元每股刊行价为，总额为386共召募资金,999,.64元774，保荐费黎民币11扣除不含税承销及,868,含税状师用度黎民币1792.45元、不,321,税专项审计用度127075.47元和不含,49元后358.，额为373召募资金净,538,.23元548。具的信会师报字[2021]第ZA10184号《验资告诉》审验上述召募资金到位情形一经立信司帐师事情所（出格普及合股）出。赁标准下1、新租，价钱资产租赁表除短期租赁和低，融资租赁和谋划租赁承租人将不再区别，相仿的司帐管制全面租赁将采用，资产和租赁欠债均须确认操纵权； 21年年度股东大会审议通事后方可施行●本次利润分派预案尚需提交公司20。议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止担保额度有用期自公司2021 年年度股东大会审。 9年1月4日注1：201，事会第十九次聚会公司召开第二届董，项并将盈利召募资金永恒增补滚动资金的议案》审议并通过了《闭于片面召募资金投资项目结，金投资项目“年产4协议将公司召募资，网膜项目”残剩尚未先导修筑的产线举行终止并将盈利召募资金永恒增补滚动资金800 万㎡太阳能电池封装用EVA 胶膜项目”及“年产3.1 亿㎡热熔胶，闭系布告并公布了。年度向广州固泰出卖产物烟台信友拟于2022，不凌驾3出卖金额,000,.00元000，销、行政惩处、行政监禁要领和自律监禁要领处分质料限定复核人陈勇近三年未始受到刑事惩处。况告诉的规矩》（证监刊行字[2007]500 号）的规矩按照中国证券监视统制委员会印发的《闭于上次召募资金操纵情，或“本公司”）编制了公司上次召募资金操纵情形的告诉上海天洋热熔粘接资料股份有限公司（以下简称“公司”。(出格普及合股)举行了鉴证该告诉一经立信司帐师事情所，限公司上次召募资金操纵情形告诉的鉴证告诉》并出具了《闭于上海天洋热熔粘接资料股份有。目：新资料本领研发谋划畛域：平常项；品制制塑料制；品出卖塑料制；资料出卖新型膜；合成树脂出卖工程塑料及；制制品临盆财富用纺织；制制品出卖财富用纺织；（不含告急化学品）专用化学产物出卖；术扩充效劳新资料技；进出口物品；法须经允许的项目表本领进出口（除依，自立展开谋划举动凭交易牌照依法）合《上市公司监禁指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等闭系规矩监事会以为：公司拟定的2021年度利润分派及血本公积金转增股本的计划符，平、现金流情形、谋划发扬须要等要素公司归纳思考了公司现阶段的盈余水，拟订的现金分红策略适合公司实质和公司，报股东的规矩显示了合理回，、安稳、可延续发扬有利于公司的康健。血本公积金转增股本的计划监事会协议该利润分派及。洋热熔粘接资料股份有限公司章程〉的议案（十二）审议通过了《闭于修订〈上海天》资500万元、持股100%南京梓宁股权组织为刘丽出。财政数据：总资产22021年度的紧要,132,.73元677，-396净资产,.97元337，收入2交易,519,.46元597，润92净利,.9元211。未经审计（数据）额与召募后容许投资金额的差额为3注2：截止日召募资金实质投资金，.12万938。月14日公司总股本2371、公司拟以2022年3,327,股为基数774，派出现金盈利1.39元（含税）用未分派利润向通盘股东每10股，现金盈利33合计拟派发,440,9元（含税）855.5。分红比例为30%今年度公司现金。售为款到发货公司墙布销，联系交往不会保存应收账款危害公司及子公司与南京梓宁形成的。南京梓宁联系人，资信情形杰出财政情形和，约才智具备履。和体式适合中国证券监视统制委员会和上海证2、公司《2021年年度告诉》的实质券 21年底截至20，2276名、从业职员总数9697名立信具有合股人252名、注册司帐师，为朱筑弟先生首席合股人。职员均从事过证券效劳营业立信的注册司帐师和从业。装饰材料

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